公告编号：2015-019证券代码：430163证券简称：三众能源主办券商：申万宏源北京合创三众能源科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开情况北京合创三众能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议于2015年05月20日在北京大兴区旧桥路富力盛悦居1号院1号楼501室以现场方式召开。会议通知于2015年05月10日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长李红霞主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。二、会议表决情况会议以举手表决方式审议通过如下议案：(一)审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，并提请股东大会审议；本次股票发行拟发行不超过385万股(含385万股)，每股价格为人民币7元，融资额不超过2695万元(含2695万元)，具体股票发行内容详见公司《公司股票发行方案》。本议案涉及的关联方王文博董事回避表决，同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》；提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：①本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；②本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；③本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；④公司章程变更；公告编号：2015-019⑤本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。⑥签署股份认购协议。同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。(三)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李红霞、陈宝祥、庄宇、胡滨、王咏静为公司第二届董事会候选人，其中胡滨、王咏静为独立董事候选人(董事会候选人简历见附件一)。本方案涉及的关联方李红霞、陈宝祥董事回避表决，同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。(四)审议通过《关于向北京银行双秀支行申请贷款200万元的议案》；根据公司业务扩展需要，公司拟向北京银行双秀支行申请流动资金贷款200万元，期限一年，由股东李红霞和股东陈宝祥提供个人无限连带责任保证。本方案涉及的关联方李红霞、陈宝祥董事回避表决，同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。(五)审议通过《关于向华夏银行中关村支行申请贷款700万元的议案》，并提请股东大会审议；根据公司业务扩展需要，公司拟向北京银行双秀支行申请流动资金贷款700万元，期限一年，由股东李红霞和股东陈宝祥提供个人无限连带责任保证。本方案涉及的关联方李红霞、陈宝祥董事回避表决，同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。(六)审议通过《关于提议召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》；同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。三、备查文件与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十九次会议决议》。特此公告。北京合创三众能源科技股份有限公司董事会2015年5月20日公告编号：2015-019附件一第二届董事会候选人名单及简历(1)李红霞，女，1969年出生，专科学历，中级工程师。1987年至1995年在冀州市魏屯社区小学任教；1997年与陈宝祥共同创建北京天麟汇通玻璃钢制品开发有限公司(后更名为知诚博易)，并于1997年至2012年5月在该公司担任监事；2004年4月16日与陈宝祥共同创建本公司，在有限公司阶段担任执行董事，股份公司成立后，担任本公司董事长兼总经理。(2)陈宝祥，男，1970年出生，本科学历，中级工程师。1995年至1997年任北京欧亚设备安装工程有限公司项目经理；1997年与李红霞共同创建北京天麟汇通玻璃钢制品开发有限公司(后更名为知诚博易)，并于1997年至2012年5月在该公司担任总经理；2004年4月16日与李红霞共同创建本公司，在有限公司阶段担任监事，股份公司成立后，为本公司董事、副总经理。(3)庄宇，男，1977年生，研究生学历，中级工程师，国家一级注册建造师。1998年至2002年在北京昕亿华消防工程有限责任公司从事设计工作；2003年至2005年在日本山形大学留学，获工学硕士学位；2006年至2007年在日本日特工程公司任职；2008年至2012年在北京市地质工程勘察院工作，主要从事地源热泵工程设计、施工及相关研究工作；2013年聘为公司副总，任期自2013年11月08日至2016年11月07日。(4)胡滨，女，1967年出生，硕士学位，中级会计师，律师，多家境外企业中国区管理顾问。1991年至2007年任职于广东标达投资顾问有限公司，2008年至今任职于北京德昌厚管理顾问有限公司。(5)王咏静，女，1977年出生，本科学历，民法、商法、公司法专业律师。2003起任职于大沧海律师事务所，2009年至今任职于北京市振邦律师事务所。